AML & KYC Beleid voor Spinstar Casino

Spinstar Casino is vastbesloten om een veilige en verantwoorde speelomgeving te bieden aan al onze klanten. Om dit te bereiken, hebben wij strikte procedures geïmplementeerd die voldoen aan de wetgeving op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC). Deze procedures zijn bedoeld om de integriteit van ons platform te waarborgen en te voorkomen dat onze diensten worden misbruikt voor illegale activiteiten zoals witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Inleiding tot AML & KYC

De term AML (Anti-Money Laundering) verwijst naar de wet- en regelgeving die is ontworpen om geldlaundering en terroristische financiering te voorkomen. KYC (Know Your Customer) is een proces waarbij wij de identiteit van onze klanten verifiëren om ervoor te zorgen dat zij geen betrokkenheid hebben bij criminele activiteiten.

Als een verantwoord casinoplatform zijn wij verplicht om de identiteit van al onze klanten te verifiëren en verdachte activiteiten te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Dit helpt niet alleen de integriteit van ons platform te waarborgen, maar ook de veiligheid van onze klanten.

Ons Engagement tegen Witwassen van Geld

Spinstar Casino neemt haar verantwoordelijkheid serieus om witwassen van geld tegen te gaan. We hanteren strikte maatregelen die ervoor zorgen dat ons platform niet wordt gebruikt voor de uitvoering van illegale activiteiten.

Onze AML-maatregelen zijn gericht op het identificeren en voorkomen van transacties die verband houden met witwassen van geld of andere criminele activiteiten. Dit omvat het monitoren van verdachte transacties en het implementeren van procedures om ongebruikelijke patronen of activiteiten te detecteren.

Belangrijke aspecten van ons AML-beleid:

• Transactiemonitoring: Alle transacties worden gecontroleerd op ongewone patronen of verdachte activiteiten.
• Rapportage van verdachte activiteiten: Verdachte transacties worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten volgens de wettelijke vereisten.
• Compliance met wet- en regelgeving: Wij volgen de wetgeving van de landen waarin we actief zijn en zorgen ervoor dat onze AML-procedures voldoen aan de lokale en internationale normen.

Know Your Customer (KYC) Proces

Het KYC-proces helpt ons om de identiteit van onze klanten te verifiëren en te waarborgen dat ze geen deel uitmaken van risicogroepen of betrokken zijn bij illegale activiteiten. Dit proces omvat het verzamelen van documenten en gegevens om de identiteit van de speler te verifiëren en de bron van fondsen te begrijpen.

Stappen van het KYC-proces:

1. Identiteitsverificatie: We vragen klanten om een geldig identiteitsbewijs te verstrekken, zoals een paspoort, rijbewijs of nationale identiteitskaart.
2. Adresverificatie: Klanten moeten een recent document verstrekken (zoals een nutsvoorzieningsrekening of bankafschrift) waarop hun naam en adres duidelijk zichtbaar zijn.
3. Bron van fondsen: Om te voldoen aan de regelgeving, kunnen we klanten vragen naar de bron van hun fondsen, vooral wanneer grote bedragen worden gestort.

Verantwoordelijkheden van de Klant

Als klant van Spinstar Casino bent u verplicht om eerlijke en nauwkeurige informatie te verstrekken tijdens het registratie- en verificatieproces. Als we merken dat de verstrekte informatie onjuist of incompleet is, kunnen we uw account tijdelijk of permanent blokkeren.

Verantwoordelijkheden van de klant:

• Eerlijke en nauwkeurige informatie: Zorg ervoor dat alle informatie die u verstrekt correct is.
• Up-to-date gegevens: Als uw persoonlijke gegevens veranderen, zoals uw adres of identiteitsgegevens, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
• Samenwerken met verificaties: Indien nodig dient u aanvullende documenten aan te leveren voor de KYC-verificatie.

Wanneer KYC wordt Uitgevoerd

Het KYC-proces kan op verschillende momenten in de klantreis worden uitgevoerd:

1. Bij registratie: We kunnen KYC-documenten opvragen tijdens het registratieproces om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de vereisten.
   
2. Voordat grote uitbetalingen worden uitgevoerd: Indien u een grote uitbetaling aanvraagt, kunnen we extra documenten opvragen om de herkomst van de fondsen te controleren.
   
3. Bij verdachte activiteiten: Als we verdachte activiteiten op uw account detecteren, kunnen we extra controles uitvoeren om de situatie te verifiëren.

Beveiliging van Gegevens

Wij begrijpen dat het vertrouwelijk houden van uw persoonlijke gegevens van het grootste belang is. Daarom implementeren wij sterke beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en dat ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen.

Al onze KYC-documenten worden veilig opgeslagen en alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.

Strafrechtelijke Gevolgen van Wittewaspraktijken

Witwassen van geld is een ernstige misdaad en kan leiden tot zware straffen voor degenen die betrokken zijn bij illegale activiteiten. Wij houden ons strikt aan de wetgeving en zullen verdachte activiteiten altijd melden bij de relevante autoriteiten.

Klanten die betrokken zijn bij witwaspraktijken kunnen hun account laten sluiten en worden gemeld bij de bevoegde instanties.